Стоимость услуг:

от 20 000 руб.

Срок оценки:

от 5 дней

Анализ сделок должника

Анализ направлен не только на выявление уже совершенных нарушений, но и на предотвращение возможных негативных последствий для конкурсной массы и кредиторов в будущем.

Анализ сделок должника является ключевым элементом в процедурах банкротства. Он проводится по двум основным направлениям: проверка соответствия условий сделки рыночным и оценка юридической правомерности.

Анализ сделок должника используется для:

  • Принятия решений об оспаривании сделок
  • Формирования позиции в суде
  • Защиты интересов кредиторов
  • Восстановления нарушенных прав

Основные цели анализа сделок должника:

  • Установление соответствия сделок законодательству РФ
  • Выявление сделок, заключенных на невыгодных условиях
  • Определение влияния сделок на неплатежеспособность должника
  • Оценка ущерба, причиненного кредиторам

Практические цели анализа сделок должника:

  • Восстановление конкурсной массы
  • Защита интересов кредиторов
  • Предотвращение вывода активов
  • Обеспечение справедливого удовлетворения требований

Дополнительные цели анализа сделок должника:

  • Выявление аффилированности сторон
  • Определение признаков преднамеренного банкротства
  • Установление фактов сокрытия имущества
  • Выявление схем оптимизации налогообложения

Анализ сделок должника: критерии оценки

  • Цена имущества, работ и услуг
  • Условия и сроки платежей
  • Рыночная стоимость активов
  • Ликвидность передаваемого имущества

Успешное достижение целей анализа позволяет обеспечить справедливое удовлетворение требований всех кредиторов и предотвратить злоупотребления со стороны должника и его контрагентов. Успешное оспаривание сделок требует комплексного подхода и тщательной подготовки. Необходимо учитывать, что суд будет оценивать не только формальные признаки сделки, но и ее экономическую целесообразность, намерения сторон и последствия для конкурсной массы. Результаты оспаривания должны быть направлены на увеличение конкурсной массы и справедливое удовлетворение требований всех кредиторов.

Виды сделок должника, подлежащих анализу:

Сделки с неравноценным встречным исполнением:

  • Сделки с существенным отклонением цены от рыночной
  • Сделки с необоснованно длительными сроками оплаты
  • Сделки с необычным способом оплаты

Подозрительные сделки:

  • Сделки по отчуждению имущества, не являющиеся куплей-продажей
  • Сделки с менее ликвидным имуществом
  • Сделки с имуществом, необходимым для основной деятельности
  • Сделки с неликвидным имуществом

Сделки с предпочтением:

  • Сделки, обеспечивающие интересы отдельных кредиторов
  • Сделки, изменяющие очередность удовлетворения требований
  • Сделки с досрочным удовлетворением требований

Сделки с заинтересованностью:

  • Сделки с аффилированными лицами
  • Сделки с взаимозависимыми лицами
  • Сделки с контролирующими должника лицами

Невыгодные сделки:

  • Сделки с заниженной ценой
  • Сделки с завышенной ценой
  • Сделки с обременительными условиями

Безвозмездные сделки:

  • Дарение имущества
  • Передача имущества в пользование без оплаты
  • Освобождение от обязательств

Схемы вывода активов:

  • Сделки с номинальными лицами
  • Сделки с использованием офшорных компаний
  • Сделки с предварительным соглашением о возврате имущества

Срочные сделки:

  • Сделки за год до подачи заявления о банкротстве
  • Сделки за 3 года до подачи заявления о банкротстве
  • Сделки после принятия заявления о банкротстве

Особые виды сделок:

  • Сделки по замене обязательств
  • Сделки с неденежным встречным исполнением
  • Сделки с отсрочкой исполнения

Схемы оптимизации:

  • Сделки с целью уменьшения налогооблагаемой базы
  • Сделки с целью вывода ликвидных активов
  • Сделки с целью создания искусственной задолженности

Для проведения анализа используются различные источники информации:

  • Бухгалтерско-финансовая отчетность
  • Банковские выписки по счетам
  • Ответы регистрирующих органов
  • Информационные базы данных

Некоторые проекты которые мы реализовали:

Пролистать наверх